Следствие установило, что руководитель агентства создал преступную группу, в которую вовлек свою супругу, сына, главного бухгалтера и риелтора. С 1992 года по апрель 2025 года участники применяли психологическое и физическое давление на владельцев долей в жилых помещениях.

По информации прокуратуры, обвиняемые распространяли компрометирующие сведения о потерпевших и их близких, а также заселяли в квартиры людей, ведущих асоциальный образ жизни. Им предоставляли питание, алкоголь и денежное вознаграждение за создание невыносимых условий проживания. Это вынуждало собственников продавать имущество по минимальной цене.

Отдельный эпизод касается 2021 года. Тогда, как указано в материалах дела, обвиняемые убедили жительницу города, не способную осознавать значение своих действий из-за психического расстройства, подписать договор продажи квартиры без получения оплаты. Ущерб оценен более чем в 2,6 млн рублей.