Суд уже принял иск к производству соответствующим определением от 3 марта 2026 года. Этим же определением было удовлетворено ходатайство прокуратуры о принятии обеспечительных мер — на имущество всех ответчиков наложен арест.

Первое предварительное судебное заседание по данному гражданскому делу назначено на 6 апреля 2026 года в 16:00.

Основанием для иска стал обвинительный приговор, ранее вынесенный этим же судом в отношении фигурантов. Так, согласно приговору, Юшин А. и Павловский И. признаны виновными в создании и руководстве преступным сообществом для совместного совершения преступлений, а также в проведении валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов, которые осуществлялись с использованием подложных документов.

Лукин В., Моисеев П., Салов М. и Рулина Е., в свою очередь, признаны виновными в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой. Кроме того, Юшин А., Павловский И., Моисеев П. и Салов М. были признаны виновными в легализации (отмывании) денежных средств, добытых преступным путем. Помимо прочего, приговором установлена вина Юшина А. в совершении мошенничества.