«Известия» узнали о новом возможном основании для заморозки счетов россиян

Законопроект разработал Росфинмониторинг. Согласно документу, при обнаружении сходства счет предлагают блокировать на пять рабочих дней. По информации издания, на 1 февраля этого года более 800 человек из перечня ведомства имели сразу несколько вариантов написания своих данных.

По мнению президента Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер юридической компании «Лекс Альянс» Артура Леера, если проект примут, количество блокировок счетов может вырасти на 20%.

Такую точку зрения разделила управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. По ее словам, в 90–95% случаев AML-системы банков срабатывают ложно, так как опираются на формальные признаки. Также она не исключила, что трудности могут возникнуть у носителей распространенных имен и фамилий.

Хотя полных тезок по фамилии, имени и отчеству — менее 1%, алгоритмы нужно доработать так, чтобы они сразу анализировали возможные связи между людьми, указал финансовый эксперт Алексей Кричевский.

Помимо этого, опрошенные газетой эксперты считают важным создать быстрый и понятный порядок снятия ограничений.