Уголовное дело было возбуждено в конце марта 2026 года в отношении более чем десяти фигурантов, не считая «банальных дрогеров», которых установлены сотни, и тех, кто был задержан позднее. По словам собеседника, «пока приблизительный по этому делу ущерб составляет свыше 1 млрд рублей, но эта цифра может возрасти».

Обыски проводились в городах столичного региона, в местах проживания более 20 подозреваемых — и далее по их адресам вплоть до Сибири. Среди задержанных — юрист, бухгалтер, специалисты в IT-области, а также бывший сотрудник правоохранительных органов. Оперативно-разыскная деятельность велась более одного года при взаимодействии с различными ведомствами и силовыми структурами.

Дело насчитывает около 900 томов. К окончанию расследования и выделения из него материалов в отдельное производство количество томов может увеличиться в несколько раз.

«Бумажный» НДС — это схема незаконного возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета с использованием фиктивных сделок и фирм-однодневок, которые не ведут реальной хозяйственной деятельности. Такие площадки позволяют недобросовестным участникам рынка создавать видимость уплаты налога и получать его возмещение из казны. Подобные преступления относятся к категории экономических и расследуются совместными усилиями правоохранительных органов, налоговой службы и Росфинмониторинга.

Масштаб выявленной схемы (сотни дрогеров, география от Московского региона до Сибири, почти тысяча томов дела) указывает на ее высокую организованность. Фигурантам грозит ответственность по статьям УК РФ, связанным с уклонением от уплаты налогов и легализацией денежных средств.