Правоохранители установили, что осужденный возглавлял организованную группу, участники которой обналичивали деньги в Тольятти с января 2021 года по ноябрь 2023 года. Мужчина также подделал распоряжения на перевод денег, используя имена номинальных директоров подконтрольных организаций.

Суд признал его виновным в незаконной банковской деятельности по пункту «а» части 2 статьи 172 УК, а также в неправомерном обороте средств платежей по части 2 статьи 187 УК. Наказание составило два года и шесть месяцев принудительных работ. Из заработка осужденного будут удерживать 10% в доход государства.

Кроме того, в доход государства конфисковали сумму, равную преступному доходу. Дело остальных участников группы выделили в отдельное производство.

Источник: ТЛТ Новости Тольятти