По версии прокуратуры Самарской области, преступную схему разработали генеральный и коммерческий директора фирмы, специализирующейся на производстве и торговле металлоизделиями. Для реализации плана они создали подконтрольную организацию, поставив «у руля» своего подчиненного.

Следователи выяснили, что бизнесмены искусственно усложнили путь товара к потребителю. Готовую продукцию оформляли как дешевое сырье и продавали своей же подставной фирме. Та, в свою очередь, реализовывала товар реальным покупателям по рыночным ценам. Параллельно «фирма-прокладка» использовала фиктивные сделки, чтобы заявлять незаконные налоговые вычеты.

В результате за 2 года бюджет государства недосчитался свыше 352 млн рублей.

Чтобы обеспечить возмещение ущерба, на имущество обвиняемых и активы самого предприятия наложен арест. Материалы уголовного дела уже переданы в суд. Если вина фигурантов будет доказана, им грозят реальные сроки за уклонение от налогов в особо крупном размере.