Сотрудники УФСБ России по Самарской области выявили схему ухода от налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, мужчина с гражданством России, Украины и Болгарии в 2021–2023 годах перечислял контрагентам деньги по фиктивным договорам о покупке металлолома. В декларациях, которые он подавал в налоговые органы, содержались заведомо ложные сведения. Следствие считает, что таким способом он не заплатил более 122 миллионов рублей налогов.

Следствие также считает, что бизнесмен легализовал деньги, полученные незаконным путем. По данным следствия, он купил недвижимость примерно на 50 миллионов рублей и оформил фиктивные распоряжения о переводах по поддельным договорам.

Обвинение мужчине ранее предъявили заочно. Он скрылся за границу. Во время расследования изъяли налоговые и учредительные документы компании, назначили судебные экспертизы.

Фигурант частично возместил ущерб, перечислив в бюджет более 100 миллионов рублей.

Источник: ГТРК Самара