По информации силовиков, нелегальные банкиры организовали зачисление безналичных средств юридических и физических лиц на расчетные счета более чем 35 подконтрольных фиктивных организаций. В этом им помогал руководитель одного из банков региона. Волк уточнила, что нелегальные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами без соответствующих документов.

Кроме того, под видом оплаты за несуществующие сделки фигуранты обналичивали средства и возвращали их клиентам за вычетом собственной комиссии — не менее 14%.

Доход от незаконной деятельности составил около 190 млн рублей. Всего по данному факту задержаны три человека. В ходе обысков по местам их проживания, регистрации и в офисах полицейские изъяли деньги и валюту, девять дорогостоящих автомобилей, а также документы, электронные носители информации.

Против фигурантов возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Суд избрал им меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Газета.Ru