Следствие установило, что в период с 2015 по 2018 год заместитель председателя правления банка «АктивКапиталБанк», его коллега и третье лицо, не связанное с финансовым учреждением, обеспечили выдачу 21 заведомо невозвратного кредита. Общая сумма выданных средств превысила 68 миллионов рублей, причем кредиты оформлялись на номинальных заемщиков.

Действия обвиняемых квалифицированы по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта норма предусматривает ответственность за мошенничество, совершенное организованной группой с использованием служебного положения. В случае доказательства вины подсудимым грозит серьезное наказание, соответствующее тяжести содеянного.