Платежная система Wise стала фигурантом дела об отмывании денег в Бельгии
Бельгийские правоохранительные органы начали расследование в отношении платежной системы Wise. Компанию подозревают в причастности к схемам по отмыванию денег.
Дело возбуждено после проверки финансовых транзакций, проведенных через сервис. Следователи выявили подозрительные операции на крупные суммы.
Wise заявила о готовности сотрудничать со следствием. Компания подчеркнула, что строго соблюдает все требования законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов.
Как вам материал?
0
0
0
0
0
0