Дело возбуждено после проверки финансовых транзакций, проведенных через сервис. Следователи выявили подозрительные операции на крупные суммы.

Wise заявила о готовности сотрудничать со следствием. Компания подчеркнула, что строго соблюдает все требования законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов.